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宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第1次聚

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  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路968号)召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》等议案,会议选举产生了公司第五届董事会9名董事。经协商,公司第五届董事会第1次会议于同日召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,会议由夏崇耀先生主持,本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议审议通过了七项议案。

  选举夏崇耀先生为公司第五届董事会董事长,选举夏峰先生为公司第五届董事会副董事长。

  具体详见上海证券交易所网站《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》,公告编号:2019-044。

  具体详见上海证券交易所网站《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》,公告编号:2019-044。

  经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任夏峰先生为公司总裁,任期为三年,自2019年9月17日至2022年9月16日。

  具体详见上海证券交易所网站《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》,公告编号:2019-044。

  根据公司总裁提名,董事会同意聘任乐君杰先生、柯军先生、杜志勇先生、夏善忠先生、袁黎益先生、阮武先生为公司副总裁;聘任柯军先生为公司财务总监(兼),聘任周则威先生为公司总工程师,任期均为三年,自2019年9月17日至2022年9月16日。

  具体详见上海证券交易所网站《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》,公告编号:2019-044。

  经董事会提名委员会审核,同意聘任乐君杰先生为公司董事会秘书,任期为三年,自2019年9月17日至2022年9月16日。

  具体详见上海证券交易所网站《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》,公告编号:2019-044。

  董事会同意聘任江雪微女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期为三年,自2019年9月17日至2022年9月16日。

  具体详见上海证券交易所网站《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》,公告编号:2019-044。

  具体详见上海证券交易所网站《关于对全资子公司增资的公告》,公告编号:2019-045。

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